组织中最容易被忽视的安全实践之一是对背景进行适当的范围调查, 担任受信任职位的个人的资历和过去的活动. 一些实体作为政策问题进行仔细和系统的调查，但许多实体没有这样做. 这些调查很少进行，而且往往集中在错误的人员身上，或者不是为了反映组织的风险和目标.
Hiring A Position of Trust? Best To Learn About Who They Are First
As with any major hiring decision, 聘请合适的人担任信任的职位需要准确的信息. Fundamentally, 你所依赖的人会给你的组织带来战略风险, 不管你是非营利组织还是从事商业活动. 对组织绩效、预算和品牌至关重要的关键人物.e.(公司的门面)在录用之前应该接受背景调查. 当调查对象处于受信任的位置时，调查就更加重要了.
Leverage Experts Who “Know Where to Look”
我的整个职业生涯几乎都在这个领域度过. 我的同事和团队成员——调查员和研究分析师——在美国专门从事交易和企业尽职调查服务.S. and around the world. 彩宝网平台在雇用私人助理和家政人员或承诺新的商业机会和财务顾问之前，会发现关键信息. 彩宝网平台对公共记录进行了谨慎的研究，以核实这些人所披露的信息. 彩宝网平台识别出任何可能使他们无法在组织中担任信任和有影响力的敏感职位的差异，并帮助确保这些人不会危及公司的声誉或底线.
Start with Your Risks And Objectives
彩宝网平台的一个客户聘请彩宝网平台审查寻求批准的个人，作为专业运动员值得信赖的顾问. In such cases, 令人讨厌的人可能会歪曲他们的资历，要么向客户运动员提供糟糕的咨询，要么进行欺诈. 虽然彩宝网平台审查的许多人都是合格的、诚实的专业人士，但也有一些不是.
一种常见的欺诈手段是以隐藏所有权和控制权的方式建立一系列相关公司. 然后，他们诱使客户以虚高的估值投资这些资产. To guard against this, we look for undisclosed businesses, 伙伴关系和协会可能会发出危险信号. 其他恶劣手段的例子包括伪造教育或专业证书, often from unaccredited institutions, 或者不容易通过商业数据库访问的犯罪记录.
Is This Person Right for Us?
对信任职位的审查是复杂的，不仅仅是对刑事指控的快速检查. 要回答“这个人适合彩宝网平台吗”这个问题，需要进行更详细的调查. An intensive review of criminal records, civil litigation records, 财务数据和监管违规是有序的. These types of checks can involve:
- 向执法部门提交公共记录申请.
- 从PACER或州或地方法院获得法庭文件的副本.
- Doing deep dive credit checks.
- Conducting interviews with sources, including past employers, educational institutions and social contacts.
除了彩宝网平台传统的背景调查功能, 彩宝网平台经常与彩宝网平台强大的开源情报调查团队密切合作. 开源情报是指容易公开获取的信息. It can include:
- Social media postings.
- Websites owned or operated by the subject.
- Online forum postings.
- Photos and videos.
Due Diligence Pays
我从来没有为客户完成过让他们后悔的调查. Why? 因为这种预防措施的重要性不仅仅在于发现恶意行为者或有问题历史的专业人士. The real value is even greater. 这些调查提供了客户和他们的许多利益相关者, from board members to beneficiaries, 确保与他们互动的每个内部人员都值得信任.
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